近年来,桃江农商银行高度重视防范金融电信网络诈骗工作,通过持续开展金融安全教育,加强员工反洗钱、反电诈等知识培训,增强风险防控意识,提升反诈能力,全力以赴守护好群众“钱袋子”。近日,该行马迹塘支行协助公安机关破获一起电信诈骗案件,及时止付客户银行卡资金,拦截涉案资金3万元。
当天中午,客户肖某到马迹塘支行柜台取现3万元。柜员在看到肖某与会计通报的可疑人员相似后,立即提高警惕,逐级上报情况。同时,询问肖某资金来源与用途,其声称取款买车,对资金来源闭口不谈,与申请办理银行卡时描述的用途完全不符,且肖某神情异常,工作人员遂以核查资金来源为由拖延时间,并向公安机关报案。
经公安机关调查反馈,该笔资金确为受害人资金流入,目前已对该名嫌疑人肖某进行立案处理。